01022–飛魚科技:於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會按股數投票表決結果

原标题:01022–飛魚科技:於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會按股數投票表決結果 来源:联交所–披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

FeiyuTechnologyInternationalCompanyLtd.

飛魚科技國際有限公司

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)

(股 份 代 號:1022)

於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 八 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會按 股 數 投 票 表 決 結 果

飛 魚 科 技 國 際 有 限 公 司(「本 公 司」)董 事(「董 事」,各 為 一 名「董 事」)會(「董 事 會」)謹 此 宣 佈,於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 八 日(星 期 五)舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會(「股 東 週 年 大 會」)上,日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 二 十 二 日 的 股 東 週 年 大 會 通 告(「股 東 週 年 大 會 通 告」)內 所 載 的 所 有 提 呈 的 決 議 案 已 獲 本 公 司 股 東(「股 東」,各 為 一 名「股 東」)以 按 股 數 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 已 獲 委 任 為 股 東 週年 大 會 的 投 票 監 票 員。

股 東 週 年 大 會 的 按 股 數 投 票 表 決 結 果 如 下:

普 通 決 議 案附 註 投 票 股 份 數 目(概 約%) 投 票 股 份總 數

贊 成 反 對

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 零 年 十 二月 三 十 一日 止 年 度 的 本 公 司 及 其 附 屬 公司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 事(「董 事」,各 為 一 名「董 事」)會 報 告 及 獨 立 核 數 師報 告。 869,941,570(100.000000%) 0 (0.000000%) 869,941,570

2. 重 選 姚 劍 軍 先 生 為 執 行 董 事。 869,941,570(100.000000%) 0 (0.000000%) 869,941,570

3. 重 選 林 加 斌 先 生 為 執 行 董 事。 869,941,570(100.000000%) 0 (0.000000%) 869,941,570

普 通 決 議 案附 註 投 票 股 份 數 目(概 約%) 投 票 股 份總 數

贊 成 反 對

4. 重 選 林 志 斌 先 生 為 執 行 董 事。 869,941,570(100.000000%) 0 (0.000000%) 869,941,570

5. 授 權 董 事 會 釐 定 各 董 事 薪 酬。 869,941,570(100.000000%) 0 (0.000000%) 869,941,570

6. 續 聘 安 永會 計 師 事 務 所 為 核 數 師 及 授 權董 事 會 釐 定 其 薪 酬。 869,941,570(100.000000%) 0 (0.000000%) 869,941,570

7. 授 予 董 事 一 般 授 權,以 購 回 不 超 過 本 決議 案 日 期 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數10% 的本 公 司 股 份。 869,941,570(100.000000%) 0 (0.000000%) 869,941,570

8. 授 予 董 事 一 般 授 權,以 發 行 不 超 過 本 決議 案 日 期 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數20% 的本 公 司 額 外 股 份。 869,922,070(99.997758%) 19,500(0.002242%) 869,941,570

9. 透 過 加 入本 公 司 所 購 回 的 股 份 總 數 擴 大授 予 董 事發 行 本 公 司 額 外 股 份 的 一 般 授權。 869,922,070(99.997758%) 19,500(0.002242%) 869,941,570

10 授予董 事年 度授 權,以根 據受 限制 股份單位 計劃II配 發、發行及 處 理最多45,000,000股 本 公 司 股 份。 869,922,070(99.997758%) 19,500(0.002242%) 869,941,570

附 註:

決 議 案 全 文 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 內。

由 於 各 項 普 通 決 議 案 各 自 有 超 過50% 的 贊 成 票 數,故 所 有 決 議 案 已 於 股 東 週 年大 會 獲 正 式 通 過。

於 股 東 週 年 大 會 日 期,本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 1,718,826,062 股(即 賦 予 持 有 人權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 決 議 案 的 股 份 總 數)。

概 無 本 公 司 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 證 券 上 市 規 則(「上 市 規 則」)第13.40條 所 載 於 大 會 上 就 決 議 案 放 棄 投 贊 成票,且 概 無 股 東 根 據 上 市 規 則 須 於 股 東 週 年 大 會 放 棄 投 票。任 何 股 東 於 股 東 週年 大 會 就 任 何 提 呈 決 議 案 進 行 投 票 時 亦 不 受 限 制。概 無 股 東 於 本 公 司 日 期 為二 零 二 一 年 四 月 二 十 二 日 的 通 函 內 表 明 彼 等 有 意 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票 反 對任 何 決 議 案 或 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票。

承 董 事 會 命

飛 魚 科 技 國 際 有 限 公 司

主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事

姚 劍 軍

香 港,二 零 二 一 年 五 月 二 十 八 日

於 本 公 告 日 期,董 事 會 由 執 行 董 事 姚 劍 軍 先 生、陳 劍 瑜 先 生、畢 林 先 生、林 加斌 先 生 及 林 志 斌 先 生;及 獨 立 非 執 行 董 事 劉 千 里 女 士、賴 曉 凌 先 生 及 馬 宣 義 先生 組 成。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

event_note 10月 18, 2022

account_box 回国加速器

发表回复